8月31日消息，据香港经济日报报道，美国对环球银行与恐怖分子交易的调查继续发酵。《纽约时报》引述消息指，美国检察官已掌握证据，可证实中国一些银行无视美国对伊朗的制裁，进行资金转移。
报道指美国正密切关注一些在纽约拥有业务的中资银行。有关官员指出，目前尚未有足够证据向中资银行展开正式调查，但目前调查包括研究中资银行把资金转移时，有否经过英国总行，再转到美国分行。
检控官目前在初步阶段，检视在纽约的中资银行，会否容许军火商在中国开设户口，再透过该银行在美国的分支，进入美元市场及进行汇款。报道未有指明哪家中资银行正遭检视，而在美国有业务的中资银行，包括中行（03988）、工行（01398）、建行（00939）和民生银行（600016）（01988）。
涉及洗黑钱丑闻的汇丰控股（00005）和渣打集团（02888），由于在亚洲区的网络甚广，美国检察官期望两行的管理层会披露中资银行与伊朗的关系，作为和解部分。
报道引述不愿具名的官员指出，监管机构期望掌握到中资银行转移资金予伊朗银行和企业的方法，更胜于目前与其它环球银行例如汇丰、渣打的和解赔款，因为美国可利用有关资料，加强其对于伊朗的经济交易封锁。
美国监管机构已先后向汇丰和渣打就洗黑钱及协助恐怖分子资金转移作出指控，汇丰上月因应监管机构的调查，作出拨备7亿美元，而渣打则已支付3.4亿美元作为和解赔款。
