据《金融时报》26日报道,美国金融监管机构正在调查意大利联合信贷银行(UniCredit)是否违反美国制裁措施,与制裁名单中的国家有业务往来。
以资产规模计,意大利联合信贷银行是该国最大的银行。该行25日发布公告证实,该行正在接受美国司法部、美国财政部下属的海外资产控制办公室和纽约郡地方检察官办公室等多家联邦监管机构的调查。调查重点是该行于2005年收购的德国裕宝银行(HVB)。
公告称,该行正在审视长期以来遵守美国经济制裁措施的情况,现阶段不会就调查发表评论。
意大利联合信贷银行并未在公告中具体说明其涉嫌违规交易的对象国。据《金融时报》报道,调查涉及同在美国和欧盟制裁名单上的伊朗。
近期,由于涉嫌与受美国制裁国有违规交易,包括渣打银行、苏格兰皇家银行在内的多家欧洲大型银行均已遭美国监管机构调查。(陈听雨)