北京时间8月19日上午消息,据《纽约时报》报道,德国最大—德意志银行正接受美国当局调查是否涉嫌为伊朗和苏丹企业洗钱。
据报道,德意志银行与欧洲其他三家银行被控在2008年以前为伊朗企业洗钱,利用国际制裁的漏洞通过美国分支机构转移资金。但德意志银行一名发言人告诉《纽约时报》称,从2007年起,德意志银行就已经拒绝了与伊朗、叙利亚、苏丹和朝鲜的业务。
目前,调查质询仍在初步阶段。此前,渣打集团(Standard Chartered Plc)为洗钱案向美国纽约州监管部门支付了3.4亿美元罚款用于和解。
今年6月,荷兰国际集团(ING Group N.V)也因洗钱案向监管部门支付了6.19亿美元罚款。巴克莱集团(Barclays Plc)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group Plc)和荷兰银行(ABN Amro Bank NV)也涉嫌自2009年开始为被美国列为制裁对象的国家和组织洗钱。
据悉,截止当地时间8月17日德意志银行股价上涨91美分至每股32.92美元。