山东鲁北化工第七届董事会第七次会议决议
编辑：企联编辑来源：上海证券报评论数:0发布时间:2017-03-10 10:12:53
山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第七次会议的通知于2017年3月2日以电话通知的方式发出，会议于2017年3月9日上午在公司会议室以现场方式召开。
此次会议通过了公司2016年度总经理工作报告；2016年度董事会工作报告；2016年度财务决算报告；2016年度独立董事述职报告；2016年度利润分配预案；2017年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案；关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案；2016年年度报告及其摘要的议案；《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；《2016年度内部控制审计报告》的议案；关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2016年末净资产10％（含10％）以下的议案；关于独立董事薪酬的议案；关于召开2016年度股东大会的议案。
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度本公司净利润为30，158，407.52万元，加年初未分配利润-349，239，582.12万元，2016年度可供股东分配的利润为-319，081，174.60万元。由于本期净利润仍不足以弥补前期亏损，根据《公司章程》的有关规定，2016年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
